股易配天创时尚: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

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证券代码：603608 证券简称：天创时尚公告编号：临 2025-046 转债代码：113589 转债简称：天创转债天创时尚股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无会议召开时间：2025年5月23日地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室出席会议的股东和代理人人数102人，持有表决权的股份总数163855037股，占公司有表决权股份总数的42.2933%。会议由公司董事会召集，董事长李林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议并通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、不进行利润分配预案、董事及监事薪酬方案、公司及子公司向金融机构申请授信额度预计、对外担保额度预计、续聘会计师事务所、调整员工持股计划等议案。北京市君合（广州）律师事务所律师何晓平、何安琪见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为会议合法有效。特此公告。天创时尚股份有限公司董事会 2025年5月24日

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